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明星电力第十一届董事会第一次会议决议公告新浪财经

来源:网络整理 时间:2019-07-12 03:11浏览量:

证券代码:600101 证券简称:明星电力编号:临2019-028

四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年7月9日通过现场和网络同步表决的方式召开了2019年第一次临时股东大会,选举产生了公司第十一届董事会成员。股东大会结束后,公司以口头方式向董事、监事和相关人员发出了召开董事会会议的通知,同日,第十一届董事会第一次会议在公司召开,9名董事全部出席了会议,公司监事和相关人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经全体董事共同推举,会议由董事王更生先生主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

会议选举王更生为公司第十一届董事会董事长,任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

王更生简历见附件。

二、审议通过了《关于公司第十一届董事会各专门委员会人员组

成的议案》。

第十一届董事会各专门委员会人员组成如下:

战略委员会由王更生、向道泉、蒋毅、赵雄翔、向伟5人组成,王更生为主任委员(召集人);

审计委员会由何云、吴开超、向伟3人组成,何云为主任委员(召集人);

提名委员会由陈宏、何云、邓齐明3人组成,陈宏为主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会由吴开超、王更生、蒋毅、陈宏、何云5人组成,吴开超为主任委员(召集人)。

上述各专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据王更生董事长提名,经提名委员会资格审查,聘任向道泉为公司总经理,任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

向道泉简历见附件。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据向道泉总经理提名,经提名委员会资格审查,决定:

聘任李江为公司副总经理,任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任陈华祥为公司副总经理,任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

聘任蒋青为公司副总经理,任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。聘任邹德成为公司财务总监,任期与第十一届董事会任期一致。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。李江、陈华祥、蒋青、邹德成简历见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据王更生董事长提名,经提名委员会资格审查,聘任雷斌为公司董事会秘书,任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

雷斌简历见附件。

六、审议通过了《关于聘任公司顾问的议案》。

聘任刘功勋为公司顾问,任期自本次董事会通过之日起至达到法定退休年龄止,薪酬按公司《高级管理人员管理办法》有关规定执行。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

刘功勋简历见附件。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据王更生董事长提名,聘任张春燕为公司证券事务代表,任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

张春燕简历见附件。

八、审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。

会议同意在2019年5月1日至2020年4月30日期间,中国电力财务有限公司(简称“中国电财”)为公司提供存款及结算金融服务,公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过0.95亿元。

独立董事就本关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立

意见。

本事项构成关联交易,关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明回避了表决。

会议授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于预计金融服务日常关联交易的公告》(编号:临2019-029)。

四川明星电力股份有限公司董事会2019年7月9日

附件:个人简历

王更生简历王更生,男,汉族,1964年3月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。

1983年9月—1986年7月,上海电力学院用电监察与管理专业大专学习;

1986年7月—1994年12月,成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长;

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